11 Maret 2015
Pemanggilan RUPST PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Tahun Buku 2014

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

Berkedudukan di Cilegon

(“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada:

Hari/Tanggal       : Kamis, 2 April 2015

Waktu               : 14.00 WIB s.d selesai

Tempat             : Balai Kartini, Ruang Mawar Lt.2

Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta Selatan

Dengan agenda:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2014. Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013.
  2. Penetapan Remunerasi Tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 14 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015. Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
  4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP). Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan butir 3 Peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.
  6. Persetujuan penjaminan hutang dengan kekayaan Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih, sehubungan dengan rencana Perseroan menjaminkan aset yang terdiri dari lahan pabrik, mesin dan peralatan yang ada diatasnya dengan nilai penjaminan sebesar USD 378,4 juta (tiga ratus tujuh puluh delapan koma empat juta dolar amerika serikat) dalam rangka perolehan pinjaman dari Kreditur Luar Negeri untuk pembiayaan pembangunan pabrik Baja Lembaran Canai Panas Baru (New Hot Strip Mill). Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 15 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.
  7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.32/POJK.04/2014 serta Pasal 41 Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014.
  8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan.

 Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan).
  2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Maret 2015.
  3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau copy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbadan hukum atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
    1. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana formulir yang telah ditentukan Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
    2. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s.d Jumat, jam 08.00-16.30 WIB) di Kantor Perseroan, Gedung Krakatau Steel, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan.
    3. Seluruh Surat Kuasa (asli) harus sudah disampaikan kepada Petugas Perseroan yang bertugas untuk keperluan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
  1. Bahan-bahan yang terkait dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat yang dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dan/atau juga dapat diunduh di situs web Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang mana berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor:PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
  2. Untuk tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

  

Jakarta, 11 Maret 2015

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Direksi

Download Dokumen

 

 Dilihat : 8828 kali